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          緬北詐騙團伙完整“教材”與聊天范例曝光

          時間:2023-09-18

          來源:中國之聲

          近日,被騙至緬甸詐騙園一年多的中科院博士張先生再次發聲,向中央廣播電視總臺中國之聲記者提供了兩份從緬甸詐騙團伙手中獲得的材料,一份是16頁的所謂“業務專業知識”,另一份是21頁的“聊天范例”。

          透過這兩份材料,能梳理出哪些詐騙套路?遠離詐騙,張先生有哪些建議?

          偽裝高學歷單身女性

          “不斷學習改進”

          近日,“中科院博士張某被騙至緬甸一年,每日被強迫工作18小時”在網絡上引發廣泛關注,這給不少求職者提了醒——切勿輕信赴境外工作。

          為了提醒大家遠離詐騙,張先生將兩份在緬甸時通過電子郵件轉發才留存下來的“學習文檔”發給了央視新聞記者。其中,16頁的“業務專業知識”有11000多字。

          “這份資料是今年8月份的版本,除此之外還有其他的。詐騙的人也會每天學習新知識,還會針對國內宣傳反詐的案例改進自己的詐騙資料。詐騙團伙會要求我們記下這些內容,如果記不下來,會被罰抄寫,此外還有考試。詐騙聊天時特別看重細節,細節做得不好容易露餡?!?/p>

          圖片

          “業務專業知識”部分內容

          張先生所在詐騙團伙主要實施金融詐騙,會先從什么是加密貨幣、為什么數字貨幣會成為主流等知識學起,同時還要了解公司的軟硬件系統,為后續電信詐騙鋪路。

          在這一套“業務”中,最重要的是打造人設。張先生表示,文檔中詳細列出了這些詐騙人員要塑造的“女性特質”。

          “塑造的形象一般是30多歲的白領女性,單身或離異,興趣愛好會包裝成喜歡健身、高爾夫等高端項目。身高一般在170厘米左右,體重50公斤。學歷方面得是名校畢業,在比較知名的公司里擔任白領?!?/strong>

          詐騙文檔顯示,詐騙團伙的目標群體偏向中老年男性。詐騙人員會把自己塑造成特定的完美女性形象,除了年齡合適、形象好、氣質佳,性格上還得積極陽光。比如,盡管是離異狀態,但在婚戀觀上,要充滿正能量——文檔里明確“兩個人要相互理解、包容、尊重,給彼此空間”。

          圖片

          業務專業知識”中關于人設打造的內容

          先聊感情再談投資

          讓受害者主動上鉤

          如果說“業務專業知識”只是掌握了理論,21頁的“聊天范例”文檔,以具體的聊天截圖展現了如何“實戰”。

          “聊天范例”展示了一位“女性”和一位60多歲退休男性之間的對話。詐騙分子偽裝成女性,首先發給對方一張顏值頗高的照片,介紹自己是一位38歲的網絡技術公司白領,言談間十分注重展現溫柔的一面。

          張先生說,“聊天所用的照片是從網上偷的,詐騙人員相當于演員,演得越像越好。我們要學習女性感興趣的話題,比如,護膚、美容、瑜伽等?!畬崙稹羞€會分析聊天中存在的問題,再有針對性地進行培訓,就是為了讓人設形象顯得更加真實?!?/p>

          在年齡、身高等基本信息之外,詐騙“專業知識”文檔還要求團伙人員將祖籍、才藝、經歷、生活故事等細節設置好,其中需要塑造一個“近親”的形象,可以是叔叔、阿姨、舅舅等。

          “‘業務員’只負責聊感情,獲得客戶的信任,等聊到金融投資的話題,會跟對方說自己對這方面不了解,給他介紹自己的叔叔或者阿姨,讓他們講解投資知識?!?/p>

          詐騙人員會同時與幾位受害人聊天,經過大量的對話套取受害人的工作、住址等信息,判斷對方是否有錢、是否容易上當,并梳理每個受害人的特征加以標注。這個過程講究“要么不開張,開張吃三年”。

          圖片

          “聊天范例”截圖

          例如,在“聊天范例”中,詐騙人員偽裝的女性詢問對方:“我從你的照片里看到了很多漂亮的花,是你自己種的嗎?”張先生說,其目的就是想判斷對方的居住環境。

          “通過對方發來的照片可以觀察他居住的環境、開的車等,判斷他是否有錢。詐騙團伙里的組長、團長或者其他人也會分享自己的聊天經驗,告訴我們有哪些地方需要改進?!?/p>

          圖片

          “聊天范例”截圖

          等到雙方建立信任關系后,就可以從感情話題轉到金融投資?!俺R姷霓k法是,在跟客戶聊得熱火朝天的時候,突然終止聊天,過一會兒告訴對方,‘剛剛我的老師突然告訴我,有一個市場不錯,讓我去交易,您看,我賺了不少錢?!?/p>

          這個過程被他們稱為“切客”。張先生說,他們一般會通過分享新聞將對話引導到經濟狀況的話題,然后進一步觀察對方有沒有投資的興趣?!叭绻麑Ψ椒磻芎?,就直接引導他去投資,如果不好就繼續聊感情?!?/p>

          圖片

          “聊天范例”截圖

          復盤整個所謂的“業務專業知識”及“聊天范例”,其中的套路并不新鮮,但精準鎖定目標客戶后,通過“欲擒故縱”來打消受害人的警惕性,是他們的常用策略。

          張先生介紹,“我們跟受害者聊天時會隱藏自己的目的,很長一段時間都不聊投資、金融方面的話題,就只聊興趣愛好,獲取到感情信任后才會提投資,而且不會主動邀請對方投資,只是說自己投資賺了錢,這樣一直吊著對方,讓他自己上鉤?!?/p>

          張先生提醒,防騙的第一責任人是自己,首先要謹慎添加不認識的好友。其次,如果對方提到投資相關的話題或者靠投資賺了很多錢的親戚朋友,就一定要提高警惕。

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